Mutation/transfert et migration impossible entre 2 comptes

Napoleon Dynamite
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25 janv. 2018 13:06

Vraisemblablement normal et attendu selon les normes de régulation en vigueur, comme tout autant particulièrement contraignant et chiant :twisted:

Confirmé par le support, l’impossibilité de transformer un compte individuel en un compte société (et vice-versa) sans recréer un nouveau profil de zéro, impliquant ainsi de devoir perdre toute traçabilité (stratégies, Darwins) et le reste (portefeuille d’investissement, pas grave)
Apologies, but no, once an account has been registered it cannot be modified.

You must open and register a new corporate user.

Also, have in mind that it would not be possible to transfer any trading (MT4) or investor accounts, as well as any DARWINs you may have from one to another under our AML regulation we must abide under the FCA.
Confirmé donc par la même occasion, l’interdicition tacite de migrer quoique ce soit entre 2 profils afin d’assurer une quelconque continuité de moyens et d’historique, incluant spécifiquement l’import d’un track record MT4 Darwinex qui ne partagerait plus le même intitulé exactement, sans parler du statut, entre l’ancien et le neuf
The problem is actually the different names under the accounts.

It is not possible to add an account that is not under your name.

Therefore, adding an account under your name under a corporate account (different name) is not possible under Anti-Money Laundering regulations and the Data Protection Act.
Pas génial et même gavant ...parceque celà s’entend qu’une entreprise individuelle en son nom basculant en société en gardant une raison sociale identiquement patronimique, sera malgré tout dans une situation de distinction insuffisante pour ne pas saloper tout le parcours entrepris chez Darwinex avant la bifurcation

Par extension, sans penser au cas extrême d’un changement de sexe :P remarque de bon sens d’un cas fréquent, un individu s’expatriant, logiquement presqu’inévitablement avec ses valises entreprenariales sous le bras, changera l’implantation de sa société. Plus la même juridiction, statuts qui changent. Conséquence, avortement de l’aventure Darwinex. ...Super :roll: :(

Malheureusement comme j’ai des projets de changement de statuts les mois/années arrivant, je me dis tout connement que je n’irai pas gâcher mon temps à construire quelque chose qui perdra toute utilité d’un coup d’un seul. Fort dommage !
Sauf à trouver l’assurance d’une parade, je vous souhaite donc vraisemblablement bon vent

Napoleon Dynamite
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25 janv. 2018 13:51

Si le durcissement Mifid 2 / FCA pousse les particuliers à passer en société pour prétendre à une qualification au statut de professionnel afin de pouvoir continuer à opérer, pour ceux n’ayant pas anticipé, ça risque par la même occasion de créer le cafarnaum du fait de Dwx s’accrocher à cette règle de principe.

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25 janv. 2018 14:02

Merci pour cet éclairage...

A ce propos, webi précisément sur le sujet de la régulation ce soir :


Capture d’écran 2018-01-25 à 14.00.42.png

Napoleon Dynamite
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26 janv. 2018 12:50

A noter que le minimum pour ouvrir un compte corporate est de 10,000 €/$/£

Pour l’ouverture, besoin des docus suivants

* Legal Entity Identifier (LEI)
* Memorandum and Articles of Association
* Copy of register of Shareholders
* Copy of Register of Directors
* Proof of Registered address (original utility bill or bank statement displaying the Company’s Name and Registered Address dated within the last 3 months
* Proof of Operating address (original utility bill or bank statement displaying the Company’s Name and Registered Address dated within the last 3 months
* Individual verification of all active Directors (copy of passport and a recent original residential utility bill for each)
* Individual verification of Shareholders/Beneficial Owners with a holding of 25% or more
* Individual Shareholder (copy of passport and a recent original residential utility bill for each)
* Corporate Shareholders (a complete list of supporting documentation for each Company as listed above)

Napoleon Dynamite
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26 janv. 2018 13:00

A remarquer que même un compte individuel n’ayant pas passé la vérification ne peux pas être basculé en compte corporate...

Si vous avez un username auquel vous tenez, c’est à considérer afin de ne pas le bloquer. J’aurais bien voulu savoir celà avant ! :evil:

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26 janv. 2018 13:03

Napoleon Dynamite a écrit :
26 janv. 2018 12:50
Et les docus suivants...
Y'en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes ;)

J'ai un copain il avait créé une société offshore pour ouvrir un compte chez LMax... je vous dis pas le cauchemar...

Il a du dépenser près de € 5'000.-- de frais divers, après 18 mois il a jeté l'éponge sans être arrivé à ouvrir son compte chez LMax.

Il y a toujours un papier qui ne plait pas ou qui manque, une fois que tu les as tous, la validité des premiers est expirée, du recommence à zéro...

Dans le genre parcours du combattant...

En plus l'ami en question, il voulait noircir de l'argent dûment déclaré. Pour cacher les énormes gains futurs... or à ma connaissance, il n'a jamais gagner un sous en trading :roll:

Napoleon Dynamite
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26 janv. 2018 14:02

Pourtant c’est de la paperasse standard.
La juridiction ou la forme de société devait inviter à la précaution. En cas de nominés / prêtes-noms et pure encore trust, du moment que le bénéficiaire ultime est camouflé, les départements compliance ont bien du mal à emboiter le pas de nos jours.
Après, selon le sérieux l’intermédiaire utilisé pour l’incorporation offshore (bcp de providers de kits évasion dputeux en ligne), si la communication pêche, en plus parfois d’avoir à monnayer certains documents, clairement l’expérience peut gripper.

Quoiqu’il en soit, si l’activité doit décoller, envisager de toucher les différentes rémunérations de Dwx (hors trading), à cause de leurs natures, me parait super léger à maintenir hors du cadre d’une entreprise... Pourtant, il semblerait que la majorité n’anticipe pas ce stade.
Plus encore que l’aspect administratif, l’interruption entre 2 profils Darwinex est vraiment problématique

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